The New'in gördüğü bir mektuba göre, özel sermaye kralı Leon Black adına kayıtlı seks suçlusu Jeffrey Epstein'ın vergi kaçakçılığını araştıran ABD Senatosu komitesi, Bank of America'yı Bay Black'in Bay Epstein'a yaptığı devasa ödemeler konusunda sorguladı. York Times.
Bu ay, Senato Finans Komitesi başkanı Oregon Senatörü Ron Wyden, bankaya, Bay Black'in 2012'den 2017'ye kadar Bay Epstein'a yaptığı 158 milyon dolarlık ödemeyi işleme koymadan önce ne kadar ayrıntılı inceleme yaptığını soran bir mektup gönderdi. bu iş Vergi.
Mektupta ayrıca herhangi bir banka çalışanının bu ödemelerin amacına ilişkin endişelerini dile getirip getirmediği de soruldu. Bunlar arasında, Bay Black'in vergilerden 1 milyar dolardan fazla tasarruf etmesini sağlayan gelişmiş bir vakıf fonu konusunda danışmanlık yapması karşılığında Bay Epstein'a ödenen ücretler de vardı. Bankaların şüpheli gördükleri herhangi bir işlem için mali düzenleyicilere şüpheli faaliyet raporları veya SAR'lar sunmaları gerekmektedir.
Bay Black'in Bay Epstein ile on yıllardır süren iş ilişkileri ve kişisel ilişkisi, Bay Epstein'ın Temmuz 2019'da federal seks kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasından bu yana peşini bırakmadı. (Bay Epstein, tutuklanmasından bir ay sonra kendisini federal hapishanede astı.) Apollo Global Management'ın kurucu ortağı olan ve net değeri 13 milyar dolar olan Black, tartışma nedeniyle sonunda tüm liderlik pozisyonlarından istifa etti.
4 Nisan tarihli mektupta Bay Wyden, komitenin Bay Epstein'a vergi işleri için yapılan ödemelerin Bay Black'in Bank of America'daki hesaplarından geldiğine inandığını söyledi. Ayrıca Bay Epstein ve tanınmış bir sanat koleksiyoncusu olan Bay Black'in dahil olduğu herhangi bir sanat işleminin şirket içinde endişe yaratıp yaratmadığını sordu.
Bay Black'in sözcüsü White Clay, “Komite tarafından incelenen işlemler yasaldı ve saygın hukuk firmaları ve vergi danışmanları tarafından tasarlandı, incelendi ve uygulandı” dedi. Bay Black'in “hükümete borçlu olunan tüm vergileri ödediğini” ekledi ve komiteye ayrıntılı bilgi verdi.
Bay Epstein'ın genç kızlara ve genç kadınlara yönelik seks ticaretini kolaylaştırmada büyük bankaların rolü, geçen yıl JPMorgan Chase'in 100'den fazla kurbanına 290 milyon dolar ödemeyi kabul etmesi ve Deutsche Bank'ın birçok kişiyle 75 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmasıyla inceleme altına alındı. kurbanlar. Bu kurbanlar.
Geçen yaz bir Senato komitesi, süper zenginler tarafından kullanılan yasal “vergi kaçakçılığı” planlarının incelenmesi kapsamında Bay Epstein'ın Bay Black için yaptığı çalışmaları araştırdığını duyurdu. Komite, Bay Epstein'ın “olağanüstü tazminat paketi” ve Bay Epstein'ın Bay Black için tasarladığı vergi kaçırma stratejilerinin belirli ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini söyledi.
Bank of America İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan'a yazdığı mektupta Bay Wyden, komitenin Bay Epstein'ın Bay Black'in milyarlarca dolar vergiden kaçınmasına yardımcı olmak için bulduğu çözümlerin “yasadışı olarak uygulanıp uygulanmadığını” belirlemeye çalıştığını söyledi. Federal vergi kanunlarına uygun bir şekilde.”
Bank of America sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
The Times tarafından incelenen Bay Epstein'ın malikanesindeki belgelere göre, federal yetkililer, Bay Epstein'ın ölümünden kısa bir süre sonra, 2019 yılında ABD Virjin Adaları'ndaki evine baskın düzenlediğinde, Bay Black'e ait bir yığın Bank of America banka ekstresi buldular. FBI ajanları fotoğraf çekmek için banka hesap özetlerini yere yaydı.
The Times tarafından incelenen emlak belgeleri ayrıca Bay Black'in aile ofisinden bir çalışanın, Bay Epstein'dan milyarderin 2018'deki 1.700 sayfalık federal vergi beyannamesinin taslağını incelemesini istediğini gösteriyor. Belgelere göre, Bay Epstein ona riskten korunma konusunda tavsiyelerde bulundu. fon yatırımları ve Apollo ortaklık hisselerinin dağıtımı, tröst ve emlak işleri ve sanat anlaşmaları; Bay Epstein'ın açıklanmayan alıcısı olduğu Alberto Giacometti heykelinin satışı da dahil.
Şirket dosyalarına göre Bank of America, Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró ve Pablo Picasso'nun eserlerini içeren 1 milyar dolarlık özel koleksiyonu bulunan Bay Black'e uzun yıllar boyunca ana sanat kredisi sağlayıcısıydı. . .
Bay Moynihan'a yazdığı mektupta Bay Wyden ayrıca bankanın sanat eseri satışına ilişkin “Epstein'ın resmi olmayan bir alıcı veya satıcı olarak hareket edip etmediğine” dair endişeler uyandıran herhangi bir dahili inceleme yapıp yapmadığını da sordu.
Senato Finans Komitesi sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bay Black başlangıçta Bay Epstein ile olan ilişkisinin önemini küçümsedi. Ancak 2020'de The Times'ın iki adam arasındaki kapsamlı mali ve kişisel bağları haberleştirmesinin ardından Bay Black, Apollo'nun yönetim kurulundan Bay Epstein ile olan tüm ilişkilerinin uygunluğunu gözden geçirmek için Dechert hukuk firmasını işe almasını istedi. Dechert'in 2021'in başlarında yayınlanan 22 sayfalık raporu, Bay Black'i, Bay Epstein tarafından işlenen yağmacı cinsel istismara ilişkin her türlü yanlış davranıştan veya bilgiden temize çıkardı. Ayrıca Bay Epstein'ın Bay Black'e meşru vergi danışmanlığı sağladığı sonucuna varmıştır.
Geçen yıl Bay Black, herhangi bir yanlış yaptığını kabul etmeden, Bay Epstein'ın seks ticareti operasyonunun finansmanına ilişkin bölgenin soruşturmasından kaynaklanan bir davadan kaçınmak için ABD Virgin Adaları'na 62,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
