Programa Vergi Haydutu adı verildi. Federal yetkililer, Kaliforniya'daki bir hapishaneden yürütülen planın sahtekarlıkla yarım milyar dolardan fazla vergi iadesi talep etmeye çalıştığını söyledi.
Yöntem tanıdıktı: Çalışan saklama vergisi kredisine ilişkin yanlış iddialar.
IRS Cuma günü yaptığı açıklamada, vergi mükelleflerinin parasını korumaya çalışırken bu tür dolandırıcılık ve dolandırıcılık girişimi vakalarını engellemek için çabalarını hızlandırdığını söyledi, ancak Kongre'nin müdahalesi olmadan kurumun potansiyel olarak uygunsuz iddialarla boğulmaya devam edeceğini de kabul etti.
Programla bağlantılı en küstah vakalardan biri Şubat ayında, federal ajanların dolandırıcılığın elebaşı olarak tanımladıkları bir adama, eski bir çete üyesi olan ve halihazırda cinayetten hapis cezasını çekmekte olan Christopher Thomas'a karşı suçlamaları duyurmasıyla gün ışığına çıktı. Yetkililer, planın uygulanmasına yardım eden annesi de dahil olmak üzere hapishane dışındaki yedi komplocuyla suçlandığını söyledi.
FBI ve Gelir İdaresi Kriminal Soruşturma Birimi tarafından yürütülen ortak soruşturmaya “Sokak Mafya Dolandırıcılığı Operasyonu” adı verildi. Aldıkları parayı cömertçe yaşamak için kullanırken, hatta Las Vegas'ta bir partiye katılmak için özel bir jetle seyahat ederken, sahte şirketler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan çağrıları ve kısa mesajları ele geçirdiler.
İddia edilen komplo, belki de pandeminin sancıları sırasında şirketleri ve çalışanlarını ayakta tutmak için yaratılan vergi avantajlarının kötüye kullanılmasının en berbat örneğidir. Programın 2020'deki başlangıcından bu yana, işletmelerin maaş bordrosunda her çalışan için 26.000 $'a kadar tahsilat yapmasına olanak tanıyan Çalışan Tutma Vergi Kredisi taleplerini işleme koymak için yeni bir vergi hazırlama şirketleri sektörü ortaya çıktı.
Ancak program dolandırıcılıkla doluydu; faillerin çoğu, şirketleri hak sahibi olmadıkları vergi indirimlerine başvurmaya ikna eden vergi hazırlama şirketleriydi. Sonuç olarak program, federal hükümete başlangıçta tahmin edilenden milyarlarca dolar daha fazlaya mal oldu.
Vergi mükellefleri 2025 yılına kadar vergi kredisine başvurmaya devam edebilirler ancak IRS, birikmiş taleplerin gözden geçirilmesi ve denetimlerin hızlandırılması amacıyla geçen Eylül ayında programı duraklattı. Kongre'deki milletvekilleri, programı erkenden kapatarak federal hükümetin yaklaşık 80 milyar dolar tasarruf etmesini sağlayacak vergi yasasını müzakere ediyor ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı.
IRS Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen sonbaharda krediler için yeni başvuruları kabul etmeyi geçici olarak durdurduğundan ve vergi mükelleflerine taleplerini geri çekme fırsatı verdiğinden beri federal vergi gelirinde 1 milyar dolardan fazla koruma sağladığını söyledi. Ancak kurum, programın sorunlu olmaya devam ettiğini ve hâlâ işleme alınmamış yaklaşık 1 milyon iddianın bulunduğunu uyardı.
IRS Komiseri Daniel Werfel yaptığı açıklamada, “Küçük işletmelere zarar veren bu iddiaları içeren yaygın ihlallerden derin endişe duymaya devam ediyoruz” dedi.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo Cuma günü milletvekillerini vergi kredisi programını sonlandırmaya çağırdı.
“Kongre, Amerikan vergi mükelleflerinin ve dürüst küçük işletmelerin çıkarlarını korumak için harekete geçmeli ve IRS'e sahtekarlıkla mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu araçları sağlamalıdır” dedi.
Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana 1.800 şirket toplam 251 milyon dolarlık tazminat talebini geri çekti. Geçtiğimiz altı ay içinde IRS, 12.000 şirketin 22.000'den fazla uygunsuz iddiada bulunduğunu tespit ettiğini ve bunun 572 milyon dolar para cezasıyla sonuçlandığını söyledi.
Görünüşte sınırsız olan pandemi yardım parası, vergi hazırlama şirketlerini, şirketleri krediye başvurmaya ikna etmek için bir reklam kampanyası başlatmaya sevk etti ve onlara kazançlı komisyonlar kazandırdı.
Bay Thomas'ın davasında mahkeme belgeleri, kendisinin ve ortaklarının, büyük ölçüde çalışan stopaj vergisi kredisine bağlı olan 550 milyon dolardan fazla geri ödeme talep ederek yaklaşık 300 bordro vergisi beyannamesi sunduğunu gösterdi.
Yetkililer, gelirlerin “sahte ticari kuruluşlar, maaşları ve çalışan sayıları şişirilmiş gerçek şirketler ve bordro vergisi beyannamelerini doldururken faaliyetlerini durduran şirketler” için olduğunu söyledi. IRS dolandırıcılıktan şüphelendiğinden aradıkları paranın büyük bir kısmı hiçbir zaman geri alınamadı.
Dava şaşırtıcı düzeyde bir pervasızlığı ortaya çıkardı. Yetkililer, 2023 yılında bir noktada Bay Thomas'ın hapishanede kayıtlı bir hatta annesiyle federal hükümetin ne yaptığını anlayacağına dair endişeleri hakkında konuştuğuna kulak misafiri olduğunu söyledi.
Şikayete göre, Bay Thomas bu endişeleri küçümsedi ve onlara muhtemelen “bunu bize borçlusunuz ve mümkün olduğunca geri ödemeniz gerekiyor” deneceğini söyledi; bu da “Neverori'nin 33'ü” olurdu.
